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上海中科合臣股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见

发布日期:2021-06-11 09:56   来源:未知   阅读:

  一、关于公司累计和当期对外担保的专项说明及独立意见

  根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的要求,作为上海中科合臣股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,经对公司2005年度对外担保情况和控股股东及其它关联方占有资金情况进行了认真了解和查验,相关说明如下:截止2005年12月31日,上海中科合臣股份有限公司不存在对外担保情况,也未存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。

  作为公司独立董事,发表独立意见如下:公司不存在对外担保情形,不存在损害公司及股东利益的情况。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,作为上海中科合臣股份有限公司的独立董事,现就公司2005年度董、监事及高级管理人员的薪酬考核情况发表如下独立意见:本人认为2005年度公司能够严格按照制定的董、监事及高级管理人员薪酬和有关考核激励规定等执行,考核及发放的程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定。

  三、独立董事关于公司董事侯选人、独立董事侯选人的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,经审阅提交本次会议《关于推荐杨炽胤为公司董事候选人、推荐为段文虎为公司独立董事候选人的议案》及相关董事侯选人、独立董事侯选人的个人简历和相关资料后,本人认为:董事侯选人、独立董事侯选人的任职资格和提名表决程序符合有关规定要求,同意其提名并报年度股东大会审议。

  四、对公司拟变更部分募集资金用途的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,作为上海中科合臣股份有限公司的独立董事,就2006年4月6日召开的第二届董事会第十一次会议关于公司变更部分募集资金用途的决议,发表如下独立意见:

  公司拟终止年产1000吨DV酸项目和年产1000吨四氟丙酸钠项目,将相应募股资金变更为年产100吨抗艾滋病药中间体02A技改扩产项目、建设含氟表面活性剂系列产品项目、年产100吨抗心血管病系列药物中间体系列项目和筹建江西中科农药化工有限公司项目。本次变更能够有效规避原投资项目存在的潜在风险,新项目符合国家产业政策,具备技术、经济的可行性。同时,本次募集资金用途变更符合公司发展战略要求,有利于募集资金使用效益最大化。本次募集资金投向变更的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害股东、中小投资者和公司利益的情形。同意将该议案提交公司2005年度股东大会审议。

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